Binance.US et la Securities and Exchange Commission ont conclu un accord qui évite le gel des activités de trading en échange d’une plus grande transparence et supervision, selon un ordre consensuel approuvé ce matin.
L’ordonnance de consentement, signée par la juge de district américaine Amy Berman Jackson, intervient après que la SEC a déposé une ordonnance d’urgence la semaine dernière appelant au gel des actifs détenus par les sociétés holding Binance.US et au rapatriement des actifs aux États-Unis.
L’accord ultérieur entraîne toujours le rapatriement des actifs, Binance acceptant de s’assurer qu’une paire de sociétés holding Binance.US « garde la possession, la garde et le contrôle aux États-Unis de toutes les devises fiduciaires et actifs cryptographiques qui sont déposés, détenus, échangés ». ou accumulés par les clients ».
Le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a publié ce matin une courte déclaration sur Twitter, assurant à nouveau aux clients que « les fonds des utilisateurs ont été et seront toujours en sécurité sur toutes les plateformes affiliées à Binance ».
« Bien que nous soutenions que la demande d’aide d’urgence de la SEC était totalement injustifiée, nous sommes heureux que le désaccord sur cette demande ait été résolu à des conditions mutuellement acceptables », a-t-il écrit.
John Reed Stark, consultant en cybersécurité et ancien chef de l’Office of Internet Enforcement de la SEC, a qualifié le règlement de « sans précédent, complet et onéreux ».
« Cette ordonnance de consentement sera l’une des commandes liées à la crypto-monnaie les plus lourdes, les plus gênantes, les plus gênantes et les plus étendues de l’histoire de la SEC », a noté Stark sur Twitter. « La SEC s’est vu confier un rôle similaire à celui d’un avocat indépendant de Binance, un recours souvent accordé à la SEC après que la SEC a prévalu dans une action en justice. »
Le règlement donne à Binance 45 jours pour fournir à la SEC une liste de tous les comptes ou portefeuilles sous sa gestion depuis le 1er décembre 2022, ainsi que les institutions financières associées et les numéros de compte. Binance doit également produire un registre des transferts d’actifs d’une valeur supérieure à 1 000 $ au cours de la même période, ainsi que les noms des destinataires et les raisons du transfert.
En ce qui concerne les préoccupations de la SEC concernant la solvabilité de Binance.US, le règlement demande des informations sur « les charges ou limitations qui les rendraient indisponibles pour le transfert ou le retrait par les clients… les actifs détenus en leur nom dans les 10 jours calendaires à compter de la notification d’une telle demande ».
Binance.US doit également s’assurer qu’aucun accès ou contrôle des actifs n’est accordé à Binance, à son PDG Changpeng Zhao, « ou à toute entité détenue par Zhao ou contrôlée par Zhao ».
Enfin, Binance.US devra fournir à la SEC des rapports mensuels couvrant ses « dépenses professionnelles ordinaires ».
Tout cela est en train d’être établi alors que l’action civile de la SEC se poursuit jusqu’au procès, pour lequel le juge Jackson prévoit 90 jours de « découverte accélérée » par la SEC.
« Si un accusé de Binance enfreint une disposition de cette ordonnance, le ministère américain de la Justice peut intervenir et déposer des accusations d’obstruction », a noté Stark. « Alors n’échouez pas à vos risques et périls, Binance. »
