L’autorité belge de surveillance financière, l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), a émis un avertissement contre les activités non autorisées de multiples plateformes proposant des investissements dans le pays sans respecter la législation financière belge.
La FSMA constate que plusieurs plateformes de trading frauduleuses proposent à leurs clients des programmes d’affiliation qui présentent des signes de pyramide.
La FSMA opère comme un chien de garde pour le commerce financier, les valeurs mobilières et les marchés en Belgique, supervisant une variété d’activités et de questions de conformité pour les commerçants et les consommateurs. L’avertissement d’aujourd’hui est le dernier en date de ses efforts pour réprimer les entreprises qui se livrent à des activités frauduleuses.
« Ces plateformes de trading tentent de piquer la curiosité des consommateurs en plaçant des publicités frauduleuses sur les réseaux sociaux ou les plateformes de vidéos en ligne. Dans ces fausses publicités, une personne (connue) explique souvent comment devenir riche rapidement. Les plateformes de trading utilisent aussi parfois des applications mobiles pour attirer les victimes », a-t-il déclaré.
L’agence a également réussi à rattraper son retard ces derniers mois, en intentant ses propres actions contre les opérateurs de crypto-monnaie. Il s’agit du dernier effort de la FSMA pour contrôler les schémas rampants de crypto-monnaie basés sur Internet, qui opèrent dans une zone réglementée par un chien de garde.
Les derniers ajouts incluent :
- Asia Coinin (www.asia-coinin.com)
- Binotrader (binotrader.com)
- Buxberg (buxberg.com)
- Cedar Financial (cedarfinancial.ltd)
- Marges centrales (centralmargins.com)
- Coinclick (coinclickex.com)
- Traversée de pièces (coinciros.com)
- Échanges de pièces (coinstrades.com)
- Marchés GLE (glemarkets.com)
- Globale-Invest (www.globale-invest.com)
- Augmenter les dépôts (trade.growdeposits.net)
- Itoro-Capital / ItoroStocks (itoro-capital.com; itoro-capital.co; itoro-capital.net)
- Mégamarchés (megamarkets.com)
- RXK Capital (rxkcapital.com; www.rxkcapital.org)
- Marchés STB (stbmarkets.com)
- Stock Views (stocks-views.com)
- Thinvest (thinvest.com)
- Ulian Pro (ulianpro.site)
- Webbull Investing (webbulinvesting.com)
- Option Wilton (wiltonoption.com)
- Xpoken (xpoken.com)
Les sociétés ci-dessus ne sont pas des entreprises d’investissement agréées en Belgique. Ils ne sont donc pas autorisés à fournir des services d’investissement dans ou depuis le pays.
Sur cette base, la FSMA déconseille fortement de répondre aux offres de services financiers ou de recouvrement faites par les sociétés listées ci-dessus et de ne pas transférer d’argent sur un quelconque numéro de compte qu’elles pourraient mentionner.
Pour bénéficier des protections offertes par les lois sur les valeurs mobilières lors de la négociation d’actifs numériques, les investisseurs doivent utiliser une plateforme ou une entité enregistrée auprès de la FSMA, a déclaré le régulateur.
Les sociétés de crypto-monnaie opérant en Belgique doivent demander une licence auprès de l’organisme de surveillance financière du pays lorsque la nouvelle réglementation anti-blanchiment d’argent (AML) entre en vigueur.
Les candidats à l’agrément doivent démontrer à l’Autorité belge des services et marchés financiers (FSMA) qu’ils disposent de la capacité, de la cohérence et de la solvabilité suffisantes pour gérer l’entreprise.
Dans le cadre de leurs plans, la FSMA impose un capital minimum de 50 000 € (53 000 $) et exige une structure d’entreprise pour que les entreprises liées à la cryptographie s’enregistrent auprès du régulateur du pays.
Une fois la nouvelle réglementation entrée en vigueur, cela obligerait les échanges de crypto-monnaies, les fournisseurs de portefeuilles et les fournisseurs de services de dépositaire de crypto-monnaies opérant en Belgique à s’enregistrer auprès d’un régulateur financier et à démontrer qu’ils satisfont aux exigences AML s’ils souhaitent continuer à négocier leurs opérations.
