Les autorités américaines ont réussi à démanteler les campagnes de collecte de fonds de trois organisations terroristes, dont les Brigades Al-Qassam (la branche militaire du Hamas), Al-Qaida et l’Etat islamique. Il s’agit de la plus grande saisie de crypto-monnaie par le gouvernement américain contre le terrorisme. Selon le ministère américain de la Justice, les Brigades al-Qassam ont demandé de nombreux dons via les réseaux sociaux et ses différents sites Web.
FISC, HSI et Le FBI a saisi plus de 150 comptes y compris les crypto-monnaies au nom de ces groupes terroristes. Les personnes vivant aux États-Unis qui ont participé à ces collectes de fonds ont toutes été fouillées. Le bureau du procureur du district de Columbia a déposé des accusations de blanchiment d’argent contre deux personnes d’origine turque dans le cadre de ces activités de collecte de fonds.
COVID-19 a inspiré quelques arnaques.
Quant à la tristement célèbre organisation Al-Qaïda, ses affiliés auraient utilisé Telegram pour solliciter de nombreux dons de Bitcoin. Dans certains cas, des groupes terroristes auraient prétendu agir comme des œuvres caritatives, sans aucun scrupule. 155 comptes appartenant directement et indirectement à Al-Qaïda ont été saisis. Quant à l’Etat islamique, une personne liée au groupe aurait organisé une escroquerie en vendant de faux équipements de protection COVID-19. Le ministère de la Justice des États-Unis accuse Murat Cakar d’avoir vendu des masques sans licence et divers autres équipements via un site Web frauduleux. Les autorités ont saisi ce site, ainsi que quatre pages Facebook associées.
Au total, le New York Times rapporte que les autorités ont saisi plus de 2 millions de dollars en crypto-monnaie. Une fois l’affaire terminée, le Fonds pour les victimes du terrorisme financé par l’État pourrait recevoir tout ou partie des fonds saisis. D’autres portefeuilles douteux ont été mis sur liste noire afin que les utilisateurs ne puissent plus envoyer d’argent.
