La SEC a déclaré que l’ancien fondateur et PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, avait ordonné en interne que le code logiciel soit écrit de manière à permettre à son fonds spéculatif de crypto-monnaie, Alameda, de fonctionner avec un solde négatif sur son compte client chez FTX.
Cela se serait produit en août 2019, environ quatre mois après le début des opérations de FTX.
Cela a effectivement fourni à la société commerciale sœur, Alameda, une ligne de crédit illimitée financée par les actifs des clients, selon la plainte de la Securities and Exchange Commission déposée devant le tribunal fédéral mardi.
Cela signifiait qu’il n’y avait pas de distinction significative entre les fonds des clients FTX et les fonds Alameda que Bankman-Fried utilisait comme sa « tirelire personnelle », selon la plainte. Il a caché aux investisseurs et aux clients qu’il utilisait les fonds pour acheter des condominiums de luxe, soutenir des campagnes politiques et faire des investissements privés, selon la SEC.
Entre mars 2020 et septembre 2022, Bankman-Fried a exécuté plus de 1,338 milliard de dollars de prêts d’Alameda, y compris deux cas où Bankman-Fried était à la fois l’emprunteur individuel et le prêteur en tant que PDG d’Alameda, déclare la SEC dans sa plainte civile.
Bankman-Fried a utilisé les fonds d’Alameda pour acheter des dizaines de millions de dollars dans l’immobilier des Bahamas pour lui-même, ses parents et d’autres dirigeants de FTX, selon le dossier.
Les co-fondateurs d’Alameda Nishad Singh et Gary Wang ont également emprunté 554 millions de dollars et 224,7 millions de dollars, respectivement, exécutant de la même manière des billets à ordre avec Alameda en 2021 et 2022, selon le dossier.
Singh et Wang n’ont été accusés d’aucun crime à ce stade.
Les prêts à Bankman-Fried et à d’autres étaient « mal documentés et parfois pas documentés du tout », indique le procès.
Lorsque les prix des actifs cryptographiques ont chuté en mai 2022, Bankman-Fried a remboursé les prêteurs tiers exigeants d’Alameda à partir de sa « ligne de crédit » FTX, augmentant encore la responsabilité de plusieurs milliards de dollars, puis l’a cachée dans le bilan d’Alameda pour éviter d’alarmer les investisseurs, affirme la plainte .
Le PDG de FTX a continué à tirer parti des entreprises à son avantage personnel, se prêtant 136 millions de dollars fin juillet 2022, un mois après avoir offert à la société de services financiers cryptographiques BlockFi une ligne de crédit renouvelable de 250 millions de dollars pour soulager ses problèmes de liquidité, selon le dossier. . Pendant ce temps, tout au long de l’été, il a présenté aux investisseurs un « compte rendu positif faux et trompeur » de la société, malgré sa « faible situation financière », a déclaré la SEC.
